Bivši šef Moskovske banke Andrej Borodin i njegov bivši zamjenik Dmitrij Akulinin osumnjičeni su za lažne transakcije s budžetom glavnog grada u iznosu od 12, 76 milijardi rubalja, kao i za pronevjeru bankovnih sredstava u iznosu većem od 7 milijardi rubalja.
Problemi za čelnike Moskovske banke započeli su odmah nakon što je nova vlada Moskve prodala opštinski udeo u kapitalu ove institucije (46,48%) državnoj banci VTB. Nešto kasnije, signalizirao je veliki udio sumnjivih zajmova u portfelju Banke Moskve.
Istražni organi zainteresirali su se za banku krajem 2010. godine. U to vrijeme praćen je i sumnjiv finansijski tok. Finansijska institucija je 2009. godine iz budžeta glavnog grada dobila 15 milijardi rubalja za povećanje kapitala. Tada je Moskovska banka kompaniji "Premier Estate" izdala 13 milijardi, čiji je odobreni kapital na dan prijema kredita bio minimalno dozvoljenih 10 hiljada rubalja. Zauzvrat je potrošeni zajam potrošila na kupovinu zemljišta u zapadnom dijelu Moskve od kompanije Inteko u vlasništvu supruge bivšeg gradonačelnika Moskve Elene Baturine. Istodobno, prema procjenama stručnjaka, iznos transakcije za kupovinu 58 hektara zemlje bio je nekoliko puta veći od stvarnih tržišnih cijena.
Istražitelji su vrlo dugo pokušavali pozvati lično Elenu Baturinu koja živi i posluje u Austriji. Ali ona je odbila doći, bojeći se da se nakon ispitivanja neće vratiti. Tek u junu 2012. godine posjetila je Moskvu, nakon što je redovnim pozivom dobila garanciju imuniteta. Elena Baturina je četiri sata svjedočila istražiteljima, nakon čega se njen status svjedoka u ovom slučaju nije promijenio.
Što se tiče Borodina i Akulinina, kasnije je istraga otkrila drugu shemu krađe. U periodu od 2008. do 2010. godine, ovi najviši menadžeri organizovali su prenos sa dopisničkog računa Moskovske banke na račune dvadeset kompanija pod njihovom kontrolom, registrovanih na Kipru, oko 7,8 milijardi rubalja. Vjeruje se da su osumnjičeni u Engleskoj. Kod kuće, gdje su uhapšeni u odsustvu i stavljeni na međunarodnu poternicu, prijeti im duga kazna zatvora.
